Elementos del Guardia nacional Arrestaron el martes 27 de mayo a Juan Carlos «N», fundador deCapital negro de WallStreet, financiero a la que su licencia fue revocada como asesor de inversiones por presunto Enlaces con el crimen organizado.
La captura de los involucrados se realizó después de una orden de arresto obtenida por el delito de delito organizado, con el objetivo de enviar Juan Carlos «N» Hacia una penalización federal.
Fue en marzo de 2023 cuando los elementos del Fiscal General de la Ciudad de México (FGJCDMX) Hicieron una búsqueda en las oficinas firmes ubicadas en el Miguel Hidalgo Mayor’s Office.
Requisitos de recaudación operativa financiera en el registro de asesoramiento
Durante la operación, las autoridades encontraron armas, drogas y efectivo y arrestaron a cinco personas, entre las cuales se encontraba Minero Alonso, que fue liberado algún tiempo después por orden de un juez. Esta acción generó controversia después de la misma compañía Rehacer y señalar que solo realiza servicios de asesoramiento de investigación.
Después de la búsqueda y las acusaciones contraCapital negro de WallStreet, La Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) aumentó los requisitos para el registro de asesores de inversiones con la reforma del Ley de mercado de valores. Por lo tanto, aquellos interesados en ingresar al RAI deben tener conocimiento especializado en asesoramiento, análisis y emisión de recomendaciones.
Con las modificaciones a la ley, los interesados se les pedirá una certificación otorgada por alguna asociación sindical reconocida por el CNBV como cuerpo autoregulador.
Foto: SSCP
